Cominciato in Russia il processo che vede coinvolta Elena Loss proprietaria di Sant'Elena e degli altri due complici, Muradova e Beolev, l'unicoche è stato arrestatoe presente in tribunale.
Mentreper le altre due si svolgerà in contumacia in quanto la Muradova in attesa di estradizione dall'Italia, mentre la Loss è ancora latitante. Ecco l'articolo del Kommersant giornale russo (traduzione di google) per articolo originale clicca qui
La corte è passata al latte acido
L'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica è accusato di frode particolarmente su larga scala
Il tribunale Dorogomilovsky di Mosca ha iniziato a prendere in considerazione il caso di Konstantin Belyaev, direttore generale della società Pharmservice, che deteneva i diritti sulla famosa bevanda Bifidok, nonché promettenti sviluppi di nuovi probiotici. L'inchiesta considera l'imputato complice di un tentativo di sottrazione dei beni di Pharmservice ai loro titolari, nonché autore di una truffa con la fornitura di attrezzature. Il danno totale ammontava a circa 320 milioni di rubli. L'indagine considera il noto auditor Elena Loss l'organizzatore della frode, e Elena Tereshkova, la figlia della prima donna cosmonauta Valentina Tereshkova, e il senatore Dmitry Savelyev sono le vittime del caso.
I materiali del caso contro Konstantin Belyaev sono stati ricevuti dal tribunale Dorogomilovsky nel novembre dello scorso anno, ma le udienze sono state rinviate tre volte a causa della mancata comparizione dei partecipanti al processo. Come riportato in precedenza da "Kommersant", il caso contro l'amministratore delegato di Pharmservice è stato indagato dal Dipartimento di Mosca del Comitato investigativo della Russia (TFR) dal maggio 2021. Il 28 luglio dello stesso anno, il manager è stato arrestato, il tribunale distrettuale Presnensky di Mosca lo ha arrestato. Il signor Belyaev è stato accusato di frode su larga scala (parte 4 dell'articolo 159 del codice penale della Federazione Russa) e tentata frode (articolo 30 e parte 4 dell'articolo 159 del codice penale della Federazione Russa). L'inchiesta lo considera l'autore di un tentativo di sottrarre ai proprietari l'azienda da lui guidata, nonché un partecipante a frodi con la fornitura di attrezzature. Il danno totale nel caso è stimato in quasi 320 milioni di rubli. L'uomo d'affari non ammette la colpa. Il caso è stato avviato su richiesta dei proprietari dell'azienda farmaceutica, Elena Tereshkova e Dmitry Savelyev.
Gli investigatori ritengono che l'organizzatore di entrambi i crimini sia il revisore dei conti Elena Loss, proprietario della società di revisione RSM-Rus e del Centro internazionale di eccellenza nel controllo interno e nella gestione dei rischi.
La signora Loss era una socia in affari di lunga data delle vittime. Dopo l'inizio delle indagini, lei e un'altra persona coinvolta nel caso, Liya Muradova, sono scomparse e sono state inserite nella lista dei ricercati internazionali. Lia Muradova è stata detenuta nel 2022 in Italia, ma le autorità di questo Paese non hanno ancora preso una decisione sulla sua estradizione. Anche la signora Loss vive in Italia, secondo Kommersant.
La revisore, si legge nel caso, dal 16 marzo 2020 è stata nominata consigliere dell'amministratore delegato di Probiopharm, anch'essa di proprietà delle vittime, e dal 1° febbraio 2021 ha assunto lo stesso incarico in Pharmservice, dopodiché ha assunto il controllo di questi società, così come LLC "Avan" Queste tre aziende hanno acquisito le risorse di uno dei maggiori produttori russi di probiotici - JSC "Partner". Pertanto, Pharmservice ha acquistato 30 marchi di Partner, inclusi i diritti sui suoi ultimi sviluppi nei probiotici e sulle bevande più popolari, tra cui Bifidok. E Probiopharm, che era l'unico proprietario di Pharmservice, a sua volta, ha ottenuto le linee di produzione e gli immobili di Partner, in particolare un complesso di laboratori e un grande appezzamento di terreno nella regione di Mosca. L'azienda Avan era il massimo centro di profitto,
Come risulta dal fascicolo, all'inizio del 2021, la signora Loss ha deciso di rilevare una partecipazione del 100% in Pharmservice e ha attratto come complici l'amministratore delegato di questa società, Konstantin Belyaev, e Liya Muradova. Alle spalle dei titolari della società, secondo l'inchiesta, la signora Loss è riuscita prima a fare una valutazione fittizia dell'impresa, e poi, con l'aiuto di complici, a ottenere il consenso della casa madre a vendere le quote di la LLC ad un prezzo ridotto. L'impresa è stata valutata 470mila rubli, ma in realtà, secondo i calcoli dell'inchiesta, è costata più di 313 milioni di rubli. Dopo che l'accordo per l'acquisto e la vendita di Pharmservice è stato completato, il cambio dei suoi proprietari è stato registrato presso il 46° servizio fiscale federale di Mosca.
Il secondo episodio del caso, secondo Kommersant, è la frode con l'acquisto di attrezzature per il riempimento di capsule dalla nota azienda Aktive per le esigenze di Pharmservice.
Il denaro per l'operazione per un importo di 336.000 euro è stato stanziato dal Fondo russo per lo sviluppo tecnologico. Secondo gli inquirenti, la transazione è stata effettuata tramite la società svizzera Benevent Trading, controllata dalla signora Loss, che ha comportato un aumento del costo delle attrezzature di 5,7 milioni di rubli. Il TFR considera il signor Belyaev un partecipante a questa frode.
Saluti,
Valtubo
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